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¿Dónde encuentro inspiración para mi modelo de Compliance?

10, Ago 2026

Opinión

¿Dónde encuentro inspiración para mi modelo de Compliance?

La regulación local es el punto de partida para cualquier modelo de compliance, pero la experiencia de otros países puede aportar conceptos, metodologías y buenas prácticas valiosas. Este artículo compara los modelos de Perú, Argentina, Brasil, Italia y Reino Unido para identificar elementos comunes, enfoques innovadores y herramientas que pueden inspirar programas de cumplimiento más eficaces y adaptados a los riesgos de cada organización.

Autor: Olenka Lahoud

Un análisis sobre la nueva regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Perú: ¿Es realmente imprescindible su implementación?

10, Ago 2026

Opinión

Un análisis sobre la nueva regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Perú: ¿Es realmente imprescindible su implementación?

La regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) representa un avance importante para fortalecer la transparencia y seguridad del mercado de activos virtuales en Perú. Este artículo analiza el marco normativo establecido y las obligaciones de los PSAV como Sujetos Obligados, incluyendo la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) bajo supervisión de la UIF-Perú.

Autor: Marisol Lara Málaga

Día Internacional de la Mujer: Hacia un camino de mayor equidad en el campo del Compliance y Riesgos

10, Ago 2026

Opinión

Día Internacional de la Mujer: Hacia un camino de mayor equidad en el campo del Compliance y Riesgos

El Día Internacional de la Mujer representa una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos de la equidad de género en el ámbito del Compliance y la gestión de riesgos. A través del liderazgo, la mentoría, el networking y el intercambio de experiencias, es posible fortalecer la participación de las mujeres y construir mayores oportunidades de desarrollo profesional en este campo.

Autor: Stella Toullier

¿Por qué las empresas deberían implementar una ISO 37001?

10, Ago 2026

Opinión

¿Por qué las empresas deberían implementar una ISO 37001?

La implementación de la ISO 37001 permite a las organizaciones fortalecer sus sistemas de gestión antisoborno, prevenir y mitigar riesgos de corrupción y demostrar un compromiso firme con la transparencia y la ética. Además, puede contribuir a mejorar la reputación, generar confianza entre clientes y socios y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Autor: Luis Andrés Jiménez, asociado IPC

La Relevancia Estratégica del Compliance en el Perú

10, Ago 2026

Opinión

La Relevancia Estratégica del Compliance en el Perú

El compliance se ha convertido en un elemento estratégico para las empresas peruanas, más allá del simple cumplimiento de obligaciones legales. La implementación de programas de Corporate Compliance y Criminal Compliance permite prevenir riesgos, proteger la reputación empresarial y fortalecer una cultura de ética, transparencia e integridad. En un contexto de mayores exigencias regulatorias, conocer las buenas prácticas y estándares internacionales resulta clave para construir organizaciones más sostenibles y competitivas.

Autor: Pedro Alva

Primera condena penal a una persona jurídica en el Perú: implicancias para el Compliance corporativo

10, Ago 2026

Opinión

Primera condena penal a una persona jurídica en el Perú: implicancias para el Compliance corporativo

La primera condena penal a una persona jurídica en el Perú marca un antes y un después para el Compliance corporativo. El caso Alpha Consult evidencia la importancia de contar con Modelos de Prevención eficaces, una función de cumplimiento fortalecida y mecanismos de control, capacitación y monitoreo que sean realmente operativos. Más que políticas y manuales, las empresas necesitan demostrar una cultura de cumplimiento activa, verificable y alineada con sus riesgos.

Autor: Oscar Alcázar, asociado del IPC

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