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Teoría y práctica del compliance: breves apuntes sobre una nueva disciplina

10, Ago 2026

Articulos

Teoría y práctica del compliance: breves apuntes sobre una nueva disciplina

El compliance ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina que integra aspectos normativos, teóricos y prácticos para gestionar los riesgos empresariales. Su aplicación efectiva requiere comprender el negocio, identificar y evaluar riesgos, interpretar la normativa y desarrollar programas de cumplimiento adaptados a la realidad de cada organización.

Autor: Jose Antonio Arbulú Ramirez Miembro del Consejo Directivo, Instituto Peruano de Compliance

¿Puede la IA ser la guardia contra el lavado de dinero?

10, Ago 2026

Articulos

¿Puede la IA ser la guardia contra el lavado de dinero?

La inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de dinero al detectar patrones, anomalías y operaciones sospechosas en tiempo real.

Autor: Martín Piñeiro - Chief Executive Officer, Worldsys

Presentación: instituto peruano de compliance

10, Ago 2026

Articulos

Presentación: instituto peruano de compliance

El Instituto Peruano de Compliance nace ante la creciente necesidad de fortalecer la cultura de cumplimiento y la gestión preventiva de riesgos en las empresas peruanas. A través del estudio, promoción y difusión de buenas prácticas de compliance, busca contribuir a organizaciones más íntegras, responsables y preparadas para enfrentar los desafíos normativos y empresariales.

Autor: IPC

10, Ago 2026

Articulos

Compliance y buen gobierno corporativo

El compliance y el buen gobierno corporativo permiten a las organizaciones gestionar riesgos, prevenir incumplimientos y fortalecer una cultura basada en la ética, la integridad y las buenas prácticas. Descubre por qué el cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento estratégico para la sostenibilidad y la gestión empresarial.

Autor: IPC

Compliance, Delitos Económicos y Medioambientales: una Oportunidad para el Empoderamiento Femenino y el Trabajo Social en Chile

10, Ago 2026

Articulos

Compliance, Delitos Económicos y Medioambientales: una Oportunidad para el Empoderamiento Femenino y el Trabajo Social en Chile

La Ley N.° 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales plantea nuevos desafíos para las empresas chilenas, pero también abre oportunidades para fortalecer el compliance, la sostenibilidad y el liderazgo femenino. Este enfoque permite conectar el cumplimiento normativo con la prevención de riesgos, la responsabilidad empresarial y la generación de un impacto social positivo.

Autor: Marcela Inzunza - Founder, Womanocracy

Capacitación Obligatoria Anual para Sujetos Obligados – UIF

10, Ago 2026

Capacitaciones

Capacitación Obligatoria Anual para Sujetos Obligados – UIF

La capacitación anual en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una obligación para los Sujetos Obligados bajo supervisión de la UIF Perú. Conoce los principales requisitos del programa de capacitación, quiénes pueden impartirlo y la importancia de fortalecer la identificación de operaciones inusuales y el cumplimiento del Sistema de Prevención de LA/FT.

Autor: Betsabé Torres Mallqui - asociada y ex Directora del IPC

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