10, Ago 2026
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Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La Resolución SMV N.º 006-2025-SMV/01 introduce importantes modificaciones a las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicables a las empresas supervisadas por la SMV. Entre los principales cambios destacan el fortalecimiento de la debida diligencia, la revisión de listas GAFI y OFAC, nuevas responsabilidades para el Oficial de Cumplimiento y medidas frente a países o jurisdicciones no cooperantes.
Autor: María Elena Medina López