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La designación del Oficial de Datos Personales genera dudas. Conoce cómo cumplir esta obligación y evitar riesgos y sanciones.
Autor: Alejandro Vargas, asociado profesional del IPC y profesor del Programa de Oficiales de Datos Personales del Instituto Peruano de Compliance – IPC.
La capacitación anual en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una obligación para los Sujetos Obligados bajo supervisión de la UIF Perú. Conoce los principales requisitos del programa de capacitación, quiénes pueden impartirlo y la importancia de fortalecer la identificación de operaciones inusuales y el cumplimiento del Sistema de Prevención de LA/FT.
Autor: Betsabé Torres Mallqui - asociada y ex Directora del IPC
“El mundo de las auditorías de los sistemas de gestión antisoborno”, de David Caballero, ofrece una guía práctica para comprender las auditorías de sistemas de gestión antisoborno y la aplicación de la norma ISO 37001. La obra aborda desde los conceptos fundamentales y el contexto de las auditorías hasta su planificación, ejecución, interpretación de estándares y redacción de hallazgos, convirtiéndose en un recurso de referencia para profesionales interesados en profundizar en Compliance y prevención del soborno.
Autor: David Caballero
La Resolución SMV N.º 006-2025-SMV/01 introduce importantes modificaciones a las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicables a las empresas supervisadas por la SMV. Entre los principales cambios destacan el fortalecimiento de la debida diligencia, la revisión de listas GAFI y OFAC, nuevas responsabilidades para el Oficial de Cumplimiento y medidas frente a países o jurisdicciones no cooperantes.
Autor: María Elena Medina López
La primera condena penal a una persona jurídica en el Perú, al amparo de la Ley N.º 30424, marca un precedente relevante para el Compliance empresarial. El caso Alpha Consult evidencia las consecuencias que puede enfrentar una empresa por su vinculación con el lavado de activos y refuerza la importancia de implementar Modelos de Prevención eficaces, con políticas, controles, supervisión y canales de denuncia que respondan realmente a los riesgos de la organización.
Autor: IPC
El FAOC 2025 reunirá a Oficiales de Cumplimiento, expertos, reguladores y líderes empresariales para analizar los principales desafíos del cumplimiento normativo y la integridad corporativa en Perú y Latinoamérica. El evento abordará temas como gestión de riesgos, ética organizacional, cambios normativos y la evolución del rol del Oficial de Cumplimiento, además de promover el intercambio de experiencias y el networking profesional.
Autor: IPC
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