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Teoría y práctica del compliance: breves apuntes sobre una nueva disciplina
10, Ago 2026
Articulos

Teoría y práctica del compliance: breves apuntes sobre una nueva disciplina

El compliance ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina que integra aspectos normativos, teóricos y prácticos para gestionar los riesgos empresariales. Su aplicación efectiva requiere comprender el negocio, identificar y evaluar riesgos, interpretar la normativa y desarrollar programas de cumplimiento adaptados a la realidad de cada organización.

Autor: Jose Antonio Arbulú Ramirez Miembro del Consejo Directivo, Instituto Peruano de Compliance

Compliance, Delitos Económicos y Medioambientales: una Oportunidad para el Empoderamiento Femenino y el Trabajo Social en Chile
10, Ago 2026
Articulos

Compliance, Delitos Económicos y Medioambientales: una Oportunidad para el Empoderamiento Femenino y el Trabajo Social en Chile

La Ley N.° 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales plantea nuevos desafíos para las empresas chilenas, pero también abre oportunidades para fortalecer el compliance, la sostenibilidad y el liderazgo femenino. Este enfoque permite conectar el cumplimiento normativo con la prevención de riesgos, la responsabilidad empresarial y la generación de un impacto social positivo.

Autor: Marcela Inzunza - Founder, Womanocracy

¿Dónde encuentro inspiración para mi modelo de Compliance?
10, Ago 2026
Opinión

¿Dónde encuentro inspiración para mi modelo de Compliance?

La regulación local es el punto de partida para cualquier modelo de compliance, pero la experiencia de otros países puede aportar conceptos, metodologías y buenas prácticas valiosas. Este artículo compara los modelos de Perú, Argentina, Brasil, Italia y Reino Unido para identificar elementos comunes, enfoques innovadores y herramientas que pueden inspirar programas de cumplimiento más eficaces y adaptados a los riesgos de cada organización.

Autor: Olenka Lahoud

Un análisis sobre la nueva regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Perú: ¿Es realmente imprescindible su implementación?
10, Ago 2026
Opinión

Un análisis sobre la nueva regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Perú: ¿Es realmente imprescindible su implementación?

La regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) representa un avance importante para fortalecer la transparencia y seguridad del mercado de activos virtuales en Perú. Este artículo analiza el marco normativo establecido y las obligaciones de los PSAV como Sujetos Obligados, incluyendo la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) bajo supervisión de la UIF-Perú.

Autor: Marisol Lara Málaga

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