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Compliance y Gestión de Riesgos pueden aportar mucho más que control: su participación temprana mejora la toma de decisiones y anticipa riesgos.
Autor: Sheila Silva
El modelo peruano de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo se sustenta en la autorregulación de los sujetos obligados, pero enfrenta importantes desafíos normativos y operativos. La dispersión regulatoria, las diferencias entre supervisores y la limitada asignación de recursos pueden afectar la eficacia de los SPLAFT. Este análisis plantea la necesidad de fortalecer el marco normativo y promover una cultura de cumplimiento que entienda la prevención como una inversión estratégica para la sostenibilidad empresarial.
Autor: Daniel Enrique Vilcas Carbajal, asociado profesional IPC
La gestión de riesgos laborales es un componente esencial del compliance empresarial. Este artículo analiza cómo las empresas peruanas pueden adoptar un enfoque preventivo basado en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC) e ISO 31000 para identificar, analizar, valorar y gestionar riesgos laborales, fortaleciendo la prevención de contingencias y la toma de decisiones responsables en todos los niveles de la organización.
Autor: Andrea Vera - Directora de la consultora laboral Equivalius.
El caso Grupo Gloria plantea importantes lecciones sobre compliance, anticorrupción, debida diligencia y gestión de riesgos transnacionales.
Autor: IPC
Las grandes empresas en Perú deben designar a un Oficial de Datos Personales (ODP) antes del 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con el nuevo Reglamento de la Ley N.º 29733. Conoce el calendario de implementación según el tamaño de la empresa, las consecuencias del incumplimiento y las principales obligaciones para fortalecer la protección de datos personales.
Autor: IPC
Auditar el sistema de gestión de compliance permite detectar brechas, prevenir riesgos y fortalecer la mejora continua de la organización.
Autor: Cynthia Ordoñez Sotomayor
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