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Compliance, Delitos Económicos y Medioambientales: una Oportunidad para el Empoderamiento Femenino y el Trabajo Social en Chile

10, Ago 2026

Articulos

Compliance, Delitos Económicos y Medioambientales: una Oportunidad para el Empoderamiento Femenino y el Trabajo Social en Chile

La Ley N.° 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales plantea nuevos desafíos para las empresas chilenas, pero también abre oportunidades para fortalecer el compliance, la sostenibilidad y el liderazgo femenino. Este enfoque permite conectar el cumplimiento normativo con la prevención de riesgos, la responsabilidad empresarial y la generación de un impacto social positivo.

Autor: Marcela Inzunza - Founder, Womanocracy

Capacitación Obligatoria Anual para Sujetos Obligados – UIF

10, Ago 2026

Capacitaciones

Capacitación Obligatoria Anual para Sujetos Obligados – UIF

La capacitación anual en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una obligación para los Sujetos Obligados bajo supervisión de la UIF Perú. Conoce los principales requisitos del programa de capacitación, quiénes pueden impartirlo y la importancia de fortalecer la identificación de operaciones inusuales y el cumplimiento del Sistema de Prevención de LA/FT.

Autor: Betsabé Torres Mallqui - asociada y ex Directora del IPC

El mundo de las auditorías de los sistemas de gestión antisoborno

10, Ago 2026

Noticias

El mundo de las auditorías de los sistemas de gestión antisoborno

“El mundo de las auditorías de los sistemas de gestión antisoborno”, de David Caballero, ofrece una guía práctica para comprender las auditorías de sistemas de gestión antisoborno y la aplicación de la norma ISO 37001. La obra aborda desde los conceptos fundamentales y el contexto de las auditorías hasta su planificación, ejecución, interpretación de estándares y redacción de hallazgos, convirtiéndose en un recurso de referencia para profesionales interesados en profundizar en Compliance y prevención del soborno.

Autor: David Caballero

¿Dónde encuentro inspiración para mi modelo de Compliance?

10, Ago 2026

Opinión

¿Dónde encuentro inspiración para mi modelo de Compliance?

La regulación local es el punto de partida para cualquier modelo de compliance, pero la experiencia de otros países puede aportar conceptos, metodologías y buenas prácticas valiosas. Este artículo compara los modelos de Perú, Argentina, Brasil, Italia y Reino Unido para identificar elementos comunes, enfoques innovadores y herramientas que pueden inspirar programas de cumplimiento más eficaces y adaptados a los riesgos de cada organización.

Autor: Olenka Lahoud

Primera condena penal a una persona jurídica en el Perú: implicancias para el Compliance corporativo

10, Ago 2026

Opinión

Primera condena penal a una persona jurídica en el Perú: implicancias para el Compliance corporativo

La primera condena penal a una persona jurídica en el Perú marca un antes y un después para el Compliance corporativo. El caso Alpha Consult evidencia la importancia de contar con Modelos de Prevención eficaces, una función de cumplimiento fortalecida y mecanismos de control, capacitación y monitoreo que sean realmente operativos. Más que políticas y manuales, las empresas necesitan demostrar una cultura de cumplimiento activa, verificable y alineada con sus riesgos.

Autor: Oscar Alcázar, asociado del IPC

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